Федеральные законодатели обеспокоены тем, что российские лидеры используют криптовалюту, чтобы избежать санкций

Федеральные законодатели США расширяют свои усилия по отслеживанию потенциального использования криптовалюты российскими лидерами и олигархами, чтобы избежать масштабных санкций, введенных против страны в ответ на ее вторжение в Украину. Экономические советники и исследователи криптовалюты предупреждают, что биткойн и другие валюты могут использоваться для финансирования военных действий России и защиты богатства ее олигархов.

В письме Министру финансов Джанет Йеллен в среду группа сенаторов, включая Элизабет Уоррен и председателя сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, спросила о планах агентства по мониторингу крипто-сетей на предмет свидетельств того, что российские лидеры перемещают деньги, и по обеспечению соблюдения санкций. «Преступники, государства-изгои и другие субъекты могут использовать цифровые активы и альтернативные платежные платформы в качестве новых средств для сокрытия трансграничных транзакций в гнусных целях», — написали сенаторы со ссылкой на собственное заявление Минфина. отчет за 2021 год это предупредило о способности криптовалюты подорвать эффективность санкций США.

В прошлом году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило руководство по оценке и снижению рисков, связанных с санкциями на рынке криптовалют. Ан отчет УКИА попросил технологические компании и пользователей криптовалюты отказаться от участия в «сделках с заблокированными лицами или имуществом».

В этом новом письме повторяются те же опасения и конкретно задается вопрос о том, как OFAC работает с иностранными правительствами для обеспечения соблюдения своих указаний и какие препятствия не позволяют ему сделать это.

Одновременно с отправкой письма генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о создании новой межведомственной оперативной группы KleptoCapture, которая будет заниматься обеспечением соблюдения санкций и других экономических ограничений, наложенных США на Россию. «Целевая группа будет наделена всеми полномочиями для использования самых передовых методов расследования», таких как отслеживание криптовалюты, для ареста и судебного преследования лиц, уличенных в нарушениях, в объявлении отмечено.

Хотя эти совпадающие объявления не кажутся совместными усилиями, вместе они представляют собой наиболее формализованную попытку исследовать роль криптосетей в атаке России на Украину.

На прошлой неделе Украина обратилась к криптобиржам с просьбой заблокировать все российские аккаунты. «Крайне важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей», — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. твитнул в воскресенье.

До сих пор криптоиндустрия в значительной степени игнорировала или осужден призывы заморозить российские активы. Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance, сказал Би-би-си Радио 4 что компания «не в состоянии наложить санкции, например, на группы людей», и заявила, что Binance будет отвечать только на запросы, касающиеся конкретных лиц. Еще одна крупная биржа Coinbase. сказал материнской плате что он не выполнит просьбу Украины в интересах «экономической свободы».

Блумберг сообщил что Совет национальной безопасности Белого дома и министерство финансов также обратились к биржам за помощью в их усилиях. И хотя криптосети, похоже, в одностороннем порядке выступают против полного запрета, такие компании, как Coinbase, работа с администрацией Байдена заблокировать аккаунты россиян, попавших под санкции.